善林金融集资诈骗案宣判:周伯云、田景升被判无期

 公司动态     |      2021-05-25 00:33
本文摘要:资料来源:国际金融报,善林金融筹资诈骗案一审公开宣布!(照片来源:上海市第一中级人民法院)于2020年7月24日上午,上海市第一中级人民法院(以下全称上海一中院)依法公开宣布被告公司善林(上海)金融信息服务有限公司(以下全称善林金融公司)、被告人周伯云等12人筹资诈骗案,善林金融公司以筹资诈骗罪被罚款15亿元(以下货币均为人民币)。

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资料来源:国际金融报,善林金融筹资诈骗案一审公开宣布!(照片来源:上海市第一中级人民法院)于2020年7月24日上午,上海市第一中级人民法院(以下全称上海一中院)依法公开宣布被告公司善林(上海)金融信息服务有限公司(以下全称善林金融公司)、被告人周伯云等12人筹资诈骗案,善林金融公司以筹资诈骗罪被罚款15亿元(以下货币均为人民币)。周伯云、田景升因筹资诈骗罪分别被判处无期徒刑,罚款7000万元、800万元的翟中奇等其馀10名被告人因筹资诈骗罪分别被判处有期徒刑15年至6年平均罚款,罚款250万元至50万元。事务机关审理显示,2013年10月,被告人周伯云重组,成立被告公司善林金融公司,实际控制善林系企业,相继在全国29个省市开设千馀家分公司,逐渐成立广群金融贤林宝亿宝贷款(快乐钱庄)善林财富等网络贷款平台。为了获得不正当利益,善林金融公司利用虚设债权、虚构借款人信息、欺诈宣传等方式,约定4.5%至18%的年收益,以债权转让等名义向62万多名投资者非法筹措资金,共计736.87亿多元。

上述非法筹资金转移到善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户,567.59亿多元作为前期投资者的利息,34.63亿多元作为项目投资、收购公司的股票、销售海外股票、35.39亿多元作为善林资产方面的在线、在线贷款,其馀款项作为公司的运营费用、员工的工资和佣金、相关公司的交易费用等。事件发生前,25万多名受害者的实际经济损失共计217亿多元。上海一中院指出,被告公司善林金融公司和被告人周伯云等12名公司需要负责管理的主管人员和其他必要负责人,以非法占有为目的,用于欺诈方法筹集非法资金,金额特别大,其不道德包括筹资欺诈罪。

善林金融公司、周伯云等非法集资给受害者造成特别根本的经济损失,严重破坏了国家金融秩序。下一步,上海市司法机关将继续加强资产追踪损失的工作。


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